Протокол от Coinbase: каждый шестой мем-токен мошеннический, а 91% имеют уязвимости
Исследователи проанализировали «профили» 1000 токенов, запущенных в период с 19 по 25 марта, на протоколе Base. Общее число активов формата ERC-20 на платформе составляет примерно 380 000.
Для оценки безопасности монеты были подвергнуты анализу автоаудиторами на платформе аналитики DEXTools. Инструмент анализировал заблокированную ликвидность, проверенные контракты и отсутствие подозрительных моментов.
У 90,8% токенов были обнаружены по меньшей мере одна уязвимость в безопасности, в то время как 90,5% из них не имели заблокированных пулов ликвидности (LP). Дополнительно, у 23,2% токенов не было верифицированных контрактов.
Примечательно, что 12,1% токенов были классифицированы как «активы-приманки», они доступны для покупки, однако невозможно продать из-за ограничений, введенных смарт-контрактом.
Исследование указывает на потенциальные нарушения закона, однако также подчеркивает нехватку знаний у создателей мем-коинов относительно процессов безопасности. Это особенно относится к ситуациям, когда токены запускаются ради шутки.
Этот сценарий подчеркивает проблемы проектов, которые могут не иметь ресурсов для найма экспертов по безопасности или проведения независимой оценки своих смарт-контрактов
ЯВНОЕ МОШЕННИЧЕСТВО
Согласно проведенному анализу, 16,9% проектов вызывают подозрения в преступных намерениях из-за завышенных комиссий за продажу или использования явно мошеннических смарт-контрактов.
Также было обнаружено, что возможные «приманки» присутствуют в 121 активе. У 48 из них комиссионные сборы достигали 100%, что практически аналогично прямому мошенничеству.
Мошенничество с мем-коинами может принимать различные формы, и автоматизированные аудиторы имеют шанс неправильно маркировать токены или даже упускать из виду некоторые изобретательные схемы
Самая распространенная уязвимость среди 1000 проанализированных проектов обнаружена в их ликвидности на платформах обмена (LP). Подавляющее большинство, а именно 90,5% проектов, не зафиксировали свою ликвидность, что делает их подверженными сбоям и потенциально уязвимыми для «rug pull» — ситуации, когда создатели монеты внезапно выводят всю ликвидность, обманывают инвесторов и скрываются.
Но отсутствие фиксации ликвидности не однозначно говорит о незаконных намерениях и желанию обмануть пользователей. К примеру из 905 проектов без блокировки у 675 были проверенные контракты.
НАСТОЯЩАЯ ПОЛЬЗА
Согласно данным от поставщика торговых данных Birdeye, за неделю до 25 марта было создано около 1300 новых токенов на платформе Base. В течение следующих семи дней это число возросло до 4000.
В то время как еженедельное количество монет в сети Solana составляло около 19 000 за тот же период. Исходя из этой информации, исследователи отметили переход мем-трейдеров на децентрализованные биржи (DEX) Base.
С 25 марта по 2 апреля объемы торгов на DEX Solana существенно снизились, и пять крупнейших платформ в экосистеме зафиксировали падение на уровне от 20% до 60%.
Параллельно, четыре из пяти децентрализованных бирж на платформе Base продемонстрировали рост. Объем торгов на ведущей бирже Uniswap увеличился на 147%, достигнув $405,09 миллионов.
Ранее некоторые отраслевые эксперты высказывали критику в адрес бума мем-коинов, опасаясь возможного взрыва пузыря. Основатель и генеральный директор CryptoQuant, Ки Юн Джу, выразил опасения относительно негативного влияния таких проектов на криптоиндустрию. Он сравнил ситуацию с манией вокруг ICO в 2018 году, в результате которой многие инвесторы понесли убытки.
В отличие от этого, Мартье Бас, глава отдела исследований в компании Messari, выразила мнение, что мем-токены играют важную роль, привлекая в криптовалютную сферу новых пользователей. Этот взгляд на пользу мем-токенов для отрасли также разделяют бывший генеральный директор BitMEX Артур Хейес и макроинвестор Рауль Пал.
А мы вAML Cryptoнапоминаем, что проверить свой криптокошелек на чистоту, выполнить AML проверку адреса, отследить транзакцию — это и не только вы можете сделать в нашем решении Btrace. Бесплатная AML проверка кошелька для каждого нового пользователя.