Чтобы избежать национального валютного контроля, подозреваемые использовали криптовалюту USDT, проведя операций на общую сумму порядка 13,8 миллиарда юаней (более $1,9 миллиарда).

Согласно данным следствия, с января 2021 года сеть действовала в 26 провинциях Китая. Эта подпольная структура занималась незаконным переводом средств за границу, обменом иностранной валюты для контрабанды лекарств и косметики, покупкой активов за рубежом, а также сотрудничала с различными компаниями для мошенничества с налоговыми возмещениями.

Полиция арестовали 193 подозреваемых, включая организаторов группировки по именам Линь, Венг и Чен. Изъяты большое количество банковских карт и других платежных инструментов, а также заморожены средства на сумму 149 миллионов юаней ($20,6 миллиона).

Подозреваемым предъявлены обвинения в финансовом мошенничестве, контрабанде товаров, включая запрещенные вещества, мошенничестве с экспортными налогами и других преступлениях.

В настоящее время дело передано в Муниципальную народную прокуратуру Чэнду для подготовки обвинительного заключения и передачи в суд.

МНЕНИЕ AML CRYPTO

Буквально несколько дней назад мы писали, что китайская полиция арестовала незаконную операцию с криптовалютой на сумму $296 миллионов. Все мы слышали о том, что криптовалюта в Китае запрещена, но по факту это один из самых активных рынков в мире.

На примере этой статьи можно лишний раз увидеть, что «грязная» криптовалюта проникает все дальше и риск столкнуться с ней увеличивается. Именно поэтому AML проверка криптокошелька становится необходимым инструментов для сохранения своих крипто средств.

Проверить свой криптокошелек на чистоту, выполнить AML проверку адреса, отследить транзакцию — это и не только вы можете сделать в нашем решении Btrace. Бесплатная AML проверка кошелька для каждого нового пользователя.