Власти США арестовали двух лиц, обвиняемых в причастности к схеме по отмыванию денег. По версии следствия, злоумышленники направили свыше $73 миллионов через американские финансовые учреждения, конвертировав средства в токен Tether USDT.

Подозреваемые Дарен Ли и Ичэн Чжан были арестованы 16 на территории США. Обвинительное заключение против этих лиц было раскрыто в суде Калифорнии 16 мая, где были изложены их предполагаемые действия в рамках данной схемы.

Ли, Чжан и их сообщники предположительно возглавляли транснациональную преступную сеть, занимающуюся отмыванием миллионов долларов, полученных в результате мошенничества с криптовалютой, известного как «забой свиней» или романтическое мошенничество.

Мошенничество «забой свиней» — вид мошенничества, при котором жертву заманивают делать всё большие криптовалютные взносы в якобы перспективные проекты. Мошенники используют социальную инженерию, находя контакт с потенциальной жертвой в социальных сетях и приложениях для знакомств.

Обвиняемые якобы инструктировали своих сообщников открывать банковские счета в США на имя подставных компаний. Жертв убеждали переводить миллионы долларов на эти счета, которые затем использовались для отмывания незаконно полученных средств.

По данным Министерства юстиции, деньги впоследствии были распределены по различным внутренним и международным банковским счетам. Министерство юстиции заявило:

«Мошенническая схема включала в себя более 73 миллионов долларов, отмытых через финансовые учреждения США на банковские счета на Багамах и конвертированных в виртуальный актив Tether USDT. На криптовалютный кошелек, задействованный в схеме, поступило более $341 миллионов виде виртуальных активов.»

Ли и Чжану предъявлены обвинения в сговоре с целью отмывания денег и шести эпизодах международного отмывания денег. Если они будут признаны виновными, им грозит до 20 лет тюремного заключения по каждому пункту обвинения, что в совокупности может составить 140 лет лишения свободы.

Заместитель генерального прокурора Лиза Монако подчеркнула, что, несмотря на сложности, связанные с криптовалютными мошенничествами, Министерство юстиции твердо намерено привлечь виновных к ответственности.

Мошенничество с «забоем свиней» стало прибыльным для онлайн-преступников. В связи с увеличением частоты и масштабов подобных мошенничеств в последние месяцы, законодатели и регулирующие органы выражают серьезную обеспокоенность.

МНЕНИЕ AML CRYPTO

Регуляторы усилили меры по борьбе с криптовалютными мошенничествами и инцидентами на рынке. Это проявляется в новых предложениях по регулированию и рекомендациях для отрасли, распространяемых властями. Хотя эти усилия направлены на защиту инвесторов и сохранение безопасности цифровых активов, некоторые из предлагаемых правил могут стать препятствием для развития сектора.

Если вы все же стали жертвой мошенничества, то советуем вам прочитать нашу статью: Как вернуть украденные средства и конечно же стоит обратиться за помощью к профессионалам.

Так же напоминаем вам, что проверить свой криптокошелек на чистоту, выполнить AML проверку адреса, отследить транзакцию — это и не только вы можете сделать в нашем решении Btrace. Бесплатная AML проверка кошелька для каждого нового пользователя.