ЧТО ТАКОЕ NFT

NFT, или невзаимозаменяемые токены, — это уникальные цифровые активы, которые представляют собой право собственности на определённый предмет, будь то цифровое искусство, видео, музыка или другие объекты. Каждый NFT является уникальным, что означает, что его нельзя заменить другим токеном такого же типа, как, например, биткоины или другие криптовалюты.

NFT также применяются для создания и торговли виртуальной собственностью, цифровых коллекционных предметов, игровых предметов и многого другого. Это делает NFT важным инструментом виртуальной экономики, обеспечивая возможность монетизации цифровых активов. Однако, несмотря на эту инновационную технологию, популярность NFT привлекла множество злоумышленников, пытающихся воспользоваться недостаточной осведомленностью пользователей о безопасных методах работы с токенами.

Основная цель NFT заключается в подтверждении подлинности и уникальности цифрового контента. Это открыло большие возможности для творческих личностей, коллекционеров и инвесторов. NFT стали популярными среди художников, музыкантов и даже брендов, которые выпускают ограниченные серии цифровых товаров. Однако с резким ростом интереса к NFT некоторое время назад увеличилось и количество мошеннических схем, связанных с ними.

КАК РАБОТАЕТ NFT

NFT создаются с использованием блокчейн-технологии, чаще на платформе Ethereum, где каждый токен записывается в блокчейн и может отслеживаться. Это позволяет владельцам токенов подтвердить свою собственность и подлинность актива. Блокчейн гарантирует, что все транзакции прозрачны и не могут быть изменены задним числом, что повышает доверие к системе. Технология блокчейн делает NFT практически неизменными и защищёнными от подделки.

Кроме Ethereum, NFT могут создаваться и на других блокчейнах, таких как Binance Smart Chain, Solana и тд. Эти блокчейны предлагают свои особенности и возможности для выпуска и управления NFT. Например, некоторые блокчейны могут предлагать более низкие комиссии за транзакции или большую скорость обработки данных, что делает их привлекательными для пользователей. Однако важно помнить, что каждая платформа имеет свои особенности, и пользователи должны быть осведомлены о возможных рисках.

Каждый NFT содержит информацию о владельце, дате создания, оригинальном авторе и предыдущих владельцах. Эти данные хранятся в децентрализованной базе данных, что делает NFT безопасным способом доказательства владения цифровым активом. Однако, несмотря на использование блокчейн-технологий, рынок NFT подвержен множеству мошеннических схем.

NFT работают не только как цифровые активы, но и как подтверждение владения уникальным объектом. Например, если вы покупаете NFT произведения искусства, то ваш токен подтверждает, что вы являетесь владельцем оригинального цифрового изображения, хотя его копии могут быть доступны в Интернете. Это открывает двери для нового уровня цифровой собственности, но также вызывает вопросы о безопасности и защите прав.

МОШЕННИЧЕСТВО С NFT

Популярность в свое время NFT привлек внимание не только инвесторов, но и мошенников. Они используют различные схемы для обмана пользователей и хищения их средств. Некоторые из них выглядят вполне законными на первый взгляд, но в действительности могут привести к потере значительных сумм. Например, мошенники могут подделывать NFT, взламывать криптокошельки или создавать фальшивые платформы для продажи активов. Важно понимать, что, несмотря на преимущества блокчейна, пользователи могут стать жертвами социальной инженерии или фишинговых атак.

С увеличением числа NFT-проектов и платформ, пользователи столкнулись с ситуациями, где они не смогут отличить легальную платформу от мошеннической. Это связано с тем, что многие скам-проекты имитируют интерфейсы известных платформ, привлекают пользователей выгодными условиями, а затем исчезают, оставив их без средств.

Схемы NFT-мошенничества

Фальшивые NFT-платформы

Одна из самых распространенных схем — это создание поддельных платформ для торговли NFT. Мошенники создают сайты, которые визуально похожи на настоящие, предлагают заманчивые условия покупки или продажи NFT, но на деле крадут данные пользователей и их средства.

Такую схему часто используют мошенники, создающие фальшивые сайты-двойники, которые полностью копируют дизайн известных платформ для торговли NFT. Пользователь регистрируется на такой платформе, вводит свои платежные данные, а через некоторое время замечает, что за nft списали с карты деньги. Это происходит из-за того, что фальшивый сайт собирает данные пользователей, чтобы использовать их для хищения средств.

Чтобы избежать подобной схемы, важно всегда проверять доменное имя сайта, на котором вы планируете покупать или продавать NFT, и использовать двухфакторную аутентификацию для защиты своего аккаунта.

Поддельные NFT

Еще одна популярная схема — продажа поддельных NFT. Мошенники создают копии известных цифровых произведений и продают их, выдавая за оригинал. Покупатели, не проверившие информацию о произведении, становятся жертвами, приобретая ничего не стоящие токены.

Для защиты от этого вида мошенничества рекомендуется всегда проверять автора NFT и историю владения токеном. Многие платформы предоставляют информацию о том, когда и кем был создан тот или иной токен. Если данные об авторе отсутствуют или вызывают подозрения, лучше отказаться от покупки.

Также стоит обращать внимание на слишком низкие цены на популярные работы. Если стоимость NFT значительно ниже рыночной, это может быть признаком мошенничества.

Схемы обмана при выводе средств

Злоумышленники могут предлагать «помощь» в выводе средств с продажи NFT или выводе денег с кошельков, обещая сделать процесс быстрее или выгоднее. Это может быть особенно опасно, так как можно обмануть при выводе денег с NFT — один из самых распространенных методов мошенничества. На деле это оказывается уловкой для кражи ваших средств.

Эта схема часто встречается в социальных сетях и мессенджерах, где злоумышленники предлагают свои «услуги» по обмену или выводу средств. Как только пользователь передает свои данные, мошенники списывают деньги и исчезают. Важно никогда не передавать личную информацию посторонним лицам и не использовать сомнительные обменники или посредников для вывода средств.

Социальная инженерия и фишинг

Мошенники могут использовать социальную инженерию для обмана пользователей, направляя их на фишинговые сайты, где они просят ввести личные данные или ключи от криптокошельков. Например, вас могут попросить подтвердить транзакцию, перейти по ссылке, где затем произойдет кража данных.

Социальная инженерия — это одна из самых коварных форм обмана, поскольку она использует человеческие эмоции и доверие. Мошенники могут представиться технической поддержкой или сотрудниками платформы, прося у вас доступ к вашему кошельку или аккаунту. Чтобы избежать этого, всегда проверяйте официальные каналы связи и никогда не передавайте свои данные третьим лицам.

Взломы криптокошельков

Другой популярный метод — это взлом криптокошельков, где хранятся NFT. Мошенники используют фишинговые атаки или вредоносное ПО для кражи приватных ключей, что дает им полный доступ к активам пользователя.

Использование аппаратных кошельков может значительно повысить уровень безопасности ваших активов. Эти устройства хранят приватные ключи оффлайн, что делает их менее уязвимыми для кибератак. Даже если мошенники получат доступ к вашему компьютеру или мобильному устройству, они не смогут получить доступ к вашему аппаратному кошельку без физического доступа к устройству.

Пирамиды и «pump-and-dump»

Некоторые схемы мошенничества с NFT используют метод «pump-and-dump». Мошенники искусственно раздувают стоимость определенных NFT, обещая огромные прибыли, после чего «сбрасывают» активы, оставляя участников пирамиды с обесценившимися токенами.

Эта схема особенно опасна для новичков, которые могут быть привлечены обещаниями быстрых и легких денег. Чтобы избежать участия в таких схемах, важно тщательно изучать проект, проверять репутацию его основателей и не доверять обещаниям огромных доходов за короткий срок.

Фальшивые аукционы

Схема включает в себя создание фальшивых аукционов, на которых якобы продаются редкие и ценные NFT. После того как покупатель делает ставку и переводит средства, сайт закрывается, а продавец исчезает с деньгами.

Фальшивые аукционы могут быть частью более крупной схемы, включающей взлом аккаунтов на настоящих платформах, где мошенники притворяются легитимными продавцами. Важно всегда использовать официальные платформы для участия в аукционах и не делать ставки на сомнительных сайтах.

Плагиат

Мошенники часто просто копируют работы известных художников или музыкантов и продают их как оригинальные NFT. Это обман, и такие токены не имеют никакой ценности.

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА: КАК НЕ СТАТЬ ЖЕРТВОЙ МОШЕННИКОВ С NFT

Чтобы избежать мошенничества с NFT, необходимо всегда соблюдать несколько простых правил:

1. Проверяйте источники: Всегда проверяйте платформы, на которых вы покупаете или продаете NFT. Используйте только известные и проверенные биржи.
2. Будьте осторожны с личными данными: Никогда не делитесь своими приватными ключами, персональными данными или данными криптокошелька с третьими лицами.
   
3. Изучайте отзывы и репутацию: Перед покупкой NFT проверьте репутацию продавца и историю актива. Это может предотвратить покупку поддельных или ненужных токенов.
   
4. Избегайте слишком выгодных предложений: Если что-то кажется слишком хорошим, чтобы быть правдой, скорее всего, это обман.
   
5. Не пренебрегайте техническими средствами защиты: Используйте аппаратные кошельки, двухфакторную аутентификацию, антивирусы и другие средства защиты. Порой кажущиеся слишком очевидными и простыми методы являются самыми эффективными.
   

Также важно внимательно изучать документацию и условия сделки. Если условия продажи NFT кажутся неясными или вызывают подозрения, лучше отказаться от покупки и обратиться за консультацией к специалистам.

КУДА ОБРАТИТЬСЯ, ЕСЛИ СТОЛКНУЛСЯ С МОШЕННИЧЕСТВОМ С NFT

Если вы столкнулись с мошенничеством при работе с NFT, важно действовать быстро. Во-первых, зафиксируйте всю информацию о сделке и свяжитесь с поддержкой платформы, на которой произошло мошенничество.

Компания AML Crypto предлагает профессиональные услуги по расследованию криптовалютных преступлений, включая мошенничество с NFT. Мы используем передовые технологии анализа блокчейн-транзакций и разработанные нами же инструменты, чтобы выявить виновных и помочь вернуть украденные средства.

Если вам требуется помощь, свяжитесь с нами в Telegram или напишите нам на электронную почту info@amlcrypto.io. Мы оперативно проведем расследование и предоставим вам отчет с рекомендациями по дальнейшим действиям. Не упускайте возможность вернуть свои средства и наказать мошенников.

Мы рекомендуем сохранять спокойствие и следовать профессиональным советам экспертов в случае мошенничества. AML Crypto имеет многолетний опыт в расследовании криптопреступлений и может оказать квалифицированную помощь в поиске и возврате похищенных активов.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1. Расследования проведенные командой AML Crypto.
2. Kaspersky. (2022). «Как избежать мошенничества с NFT». Получено с kaspersky.ru
   
3. Chainalysis. (2023). «Crypto Crime Report: Key Insights into NFT Fraud and Cryptocurrency-Related Crimes».
   
4. Европол. (2023). «Доклад по киберпреступлениям: расследование преступлений, связанных с криптовалютами и NFT».
   
5. FATF (Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег). (2023). «Руководство по борьбе с криптовалютными преступлениями и рисками отмывания денег через NFT».