МОЖНО ЛИ ОТСЛЕДИТЬ КРИПТОКОШЕЛЕК: ОТВЕТ ЭКСПЕРТА

Криптовалюты привлекают внимание за счет своей анонимности и децентрализации. Но действительно ли так сложно отследить транзакции или определить владельца криптокошелька? Сегодня многие пользователи интересуются, можно ли отследить криптовалюту, и как это сделать безопасно и эффективно. В этой статье мы подробно разберем, что такое криптовалютный кошелек, можно ли отследить перевод криптовалюты, и как наши инструменты помогут вам решить эту задачу. Вы узнаете, как AML Crypto помогает расследовать транзакции преступников и идентифицировать участников рынка.

Важно отметить, что криптовалютный кошелек и криптовалютный адрес — это разные понятия, которые часто путают даже опытные пользователи. Кошелек — это программное обеспечение или устройство, которое позволяет управлять вашими криптоактивами, включая отправку и получение средств. Криптовалютный адрес, в свою очередь, — это уникальная последовательность символов, используемая для идентификации получателя или отправителя в блокчейне. Проще говоря, кошелек может управлять несколькими адресами, а адрес используется для проведения транзакций.

Однако, большинство пользователей не делают различия между этими терминами, используя слово «криптокошелек» для обозначения адресов. Для удобства понимания большинства читателей мы также будем пользоваться этим термином далее в статье, хотя это не совсем корректно.

КАК РАБОТАЕТ БИТКОИН И МОЖНО ЛИ ОТСЛЕДИТЬ ТРАНЗАКЦИЮ?

Прежде чем обсуждать вопрос отслеживания, важно понять, как работает биткоин и другие криптовалюты. Блокчейн — это публичная децентрализованная система, где каждая транзакция записывается в открытый реестр. Каждому кошельку присваивается уникальный адрес, который используется для отправки и получения криптовалюты.

Каждая транзакция в блокчейне биткоина прозрачна и доступна для просмотра. Это означает, что любой желающий может увидеть, сколько было переведено средств с одного адреса на другой. Однако, несмотря на прозрачность транзакций, сами кошельки (то есть адрес) остаются анонимными, если только не произошла деанонимизация одним из возможных способов.

ОТСЛЕЖИВАЮТСЯ ЛИ ТРАНЗАКЦИИ БИТКОИНА?

Ответ однозначен — да, транзакции в биткоине и большинства других криптовалютах можно отслеживать. Вся история переводов сохраняется в блокчейне и доступна для анализа. Существует множество инструментов, которые позволяют прослеживать путь криптовалюты от одного адреса к другому. Бесплатные такие как блокчейн обозреватели, например Etherscan. Или профессиональные решения таких компании, как Chainalysis, CipherTrace и AML Crypto, которые предлагают услуги по анализу транзакций, что позволяет выявлять подозрительные схемы и отслеживать средства.

Однако отслеживание транзакций не всегда приводит к точной идентификации личности владельца кошелька. Криптовалютные кошельки не содержат личной информации, и для того, чтобы связать адрес с конкретным человеком, необходимы дополнительные данные — например, информация от бирж или других сервисов, где кошелек был использован для регистрации.

МОЖНО ЛИ ОТСЛЕДИТЬ ТОЧНОГО ВЛАДЕЛЬЦА КРИПТОКОШЕЛЬКА?

Хотя сами транзакции можно отслеживать, определить точного владельца криптокошелька без привлечения дополнительных данных может быть крайне сложно. Многие пользователи предпочитают оставаться анонимными, используя разные способы для повышения своей конфиденциальности: от создания множества кошельков до использования миксеров для запутывания следов переводов.

Однако, если владелец кошелька когда-либо использовал его на бирже для покупки или продажи криптовалюты, эти данные могут стать ключом к идентификации. Биржи обязаны собирать информацию о своих клиентах в рамках требований KYC (Know Your Customer) и могут предоставить эти данные по запросу правоохранительных органов.

Существуют и другие способы, например пользователи сами могут непреднамеренно раскрыть информацию о своем кошельке. Например, они могут упомянуть свой криптовалютный адрес на форумах, в социальных сетях или на различных платформах, где совершаются сделки или пожертвования. OSINT и социальная инженерия так же могут помочь установить владельца крипто кошелька, но не всегда эти методы законны.

Еще один профессиональный способ анализа криптовалютных транзакций — это кластеризация адресов, когда несколько адресов объединяются в одну группу на основе общих признаков и поведения. Этот метод позволяет определить, что несколько адресов могут принадлежать одной сущности. Для этого могут использоваться технологии искусственного интеллекта, которые анализируют паттерны активности и выявляют связи между адресами. Кластеризация помогает более точно определить владельца, даже если он использует несколько кошельков для анонимности.

ОТСЛЕЖИВАЕТСЯ ЛИ КРИПТОБИРЖА?

Криптовалютные биржи играют одну из ключевых ролей в отслеживании транзакций, так как обязаны соблюдать требования KYC и AML, что включает сбор данных о пользователях и кошельках. Многие биржи публично отмечают свои адреса в блокчейн-обозревателях, таких как Etherscan, что позволяет легко идентифицировать транзакции, связанные с их кошельками. Эти данные помогают отслеживать финансовые потоки и взаимодействия бирж с внешними кошельками.

Кроме того, биржи активно отслеживаются через публичные блокчейн-обозреватели, которые отображают всю информацию о транзакциях, проходящих через сеть. Контрольные закупки, при которых исследователи совершают тестовые транзакции на бирже, помогают установить связь между биржевыми кошельками и конкретными операциями.

Эффективным методом является также кластеризация адресов, которая позволяет объединять несколько криптокошельков, принадлежащих одной бирже, в группы. Анализ таких кластеров и паттернов поведения помогает определить, какие адреса принадлежат бирже, даже если они не помечены в блокчейне, и отслеживать их активность.

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА: НАСКОЛЬКО ТОЧНО МОЖНО ВЫЧИСЛИТЬ ВЛАДЕЛЬЦА КРИПТОКОШЕЛЬКА?

По мнению экспертов AML Crypto, точность вычисления владельца криптокошелька зависит от множества факторов. Прежде всего, важную роль играет то, как часто кошелек взаимодействовал с централизованными сервисами, такими как биржи или платежные шлюзы. Чем больше данных о транзакциях доступно, тем проще связать их с реальными людьми.

Современные инструменты для анализа блокчейна позволяют не только отслеживать транзакции, но и строить сложные связи между разными адресами. Однако, даже несмотря на высокую точность этих инструментов, достаточно часто невозможно однозначно связать адрес с личностью без дополнительных данных из централизованных источников. Но возможно установить точки деанонимизации крипто адреса — то есть дать инструкции о том как можно выяснить личность владельца криптокошелька.

КАК ОТСЛЕДИТЬ ТРАНЗАКЦИИ С AML CRYPTO?

Если вам нужно провести расследование, связанное с криптовалютными транзакциями, компания AML Crypto предлагает свои услуги по отслеживанию и анализу блокчейн-транзакций. Наша команда экспертов использует собственные передовые технологии для того, чтобы выявлять подозрительные активности и помогать правоохранительным органам и частным лицам.

Мы предоставляем полный спектр услуг, начиная с анализа транзакций и заканчивая идентификацией участников криптовалютных схем. Чтобы получить помощь, свяжитесь с нами в Telegram или напишите на электронную почту info@amlcrypto.io. Мы гарантируем конфиденциальность и оперативность в решении ваших задач.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1. Отчеты AML Crypto по блокчейн аналитике и расследованиям инцидентов с использованием криптовалют.
2. Руководство по виртуальным активам и поставщикам услуг виртуальных активов (VASP) от Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF)
   
3. Регламент Европейского Союза по рынкам криптоактивов (MiCA)
   
4. Руководство по транзакциям с криптовалютами от Управления по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN)
   
5. Руководство по соблюдению санкционного законодательства для индустрии виртуальных валют от Управления по контролю за иностранными активами (OFAC)
   
6. Отчеты Chainalysis по криптовалютам и блокчейн-аналитике