Сооснователь компании, Владимир Лазарев, поделился своим видением современных вызовов и методов в борьбе с криптовалютными преступлениями.

Подкаст «Утечка»: ключевые темы

Выпуск посвящен одной из актуальных тем в мире криптовалют — вопросу безопасности, правовым аспектам и сложностям в отслеживании незаконных операций. В разговоре Владимир Лазарев и ведущий Евгений Царев затрагивают множество вопросов, связанных с технологией блокчейна и методами работы в условиях повышенной анонимности. По словам Лазарева, многие полагают, что криптовалютные транзакции полностью анонимны, но на деле современные технологии и решения таких компаний как AML Crypto позволяют отслеживать действия злоумышленников, выявлять их криптокошельки и проводить полную проверку транзакций. Это позволяет находить владельцев даже «грязных» активов и восстанавливать украденные средства. Организатор подкаста компания RTM Group.

RTM Group — ведущая консалтинговая компания в области информационной безопасности, судебной экспертизы и ИТ-права, предоставляющая услуги для компаний в финансовом секторе, госструктурах и других отраслях. Сфера их деятельности охватывает Россию, Беларусь, Казахстан и другие страны.

Основные темы обсуждения:

• «Грязная» криптовалюта и способы ее идентификации
• Как осуществляется «отбеливание» криптовалюты и какие риски связаны с хранением такой криптовалюты
• Современное состояние законодательства в области криптовалют
• Определение мошенничества в криптовалютной среде и способы выявления преступников
• Взаимодействие правоохранительных органов и криптовалютных бирж в рамках расследований
• ТОП-5 рекомендаций по борьбе с криптовалютным мошенничеством от AML Crypto

AML Crypto: технологии и возможности

Подчеркнув возможности своей компании, Владимир Лазарев отметил, что AML Crypto активно помогает клиентам и правоохранительным органам в расследованиях киберпреступлений. В числе возможностей компании — проверка криптокошельков, сбор доказательств по криптовалютным транзакциям и всесторонняя поддержка в рамках AML проверок.

Основные выводы подкаста

Выпуск подкаста наглядно демонстрирует, что криптовалюта не является полностью анонимной и при грамотном подходе возможно не только отследить подозрительные действия, но и привлечь злоумышленников к ответственности. Опыт и технологии AML Crypto позволяют компаниям обезопасить себя и своих клиентов, вовремя выявляя и предотвращая угрозы.

Для тех, кто хочет глубже понять, как проверить транзакцию, отслеживать криптокошельки и выявлять мошеннические схемы в криптосфере, участие Владимира Лазарева в подкасте «Утечка» станет полезным и информативным материалом.