9 Июля 2024 Cauvo Capital 229 0 В избр. Сохранено

Начатое в Штатах расследование привело к кадровым переменам в TD Bank

Директор по соблюдению требований TD Bank Моника Коваль ушла из него. Это кадровое изменение произошло на фоне конфликта между кредитором из Канады и американскими регуляторами (в том числе с Минюстом). Он возник из-за расследования, связанного с программой банка по борьбе с отмыванием денег. Присоединившаяся к TD Bank

Мнение автора может не совпадать с мнением редакции

Новый директор по соблюдению требований не сообщил причин, по которым Коваль покинула компанию. В прошлом ее CEO Бхарат Масрани сообщил, что банковская организация намерена принять меры против ответственных сотрудников, включающие в том числе увольнения. В TD Bank не стали давать комментариев относительно ухода Коваль.

Руководство TD Bank признало провал ее программы борьбы с отмыванием денег

Морроу стал работать в канадском банке в начале 2024-го. Ранее он больше десятилетия трудился в Citi. Из этого же американского банка в TD ранее перешли Марси Форман и Жаклин Санхаус. Кроме того, с целью обновления команды из BMO был привлечен Герберт Мазариегос, специализирующийся на международной борьбе с отмыванием денег.

TD сообщил о вложении более чем $500 миллионов в обучающие программы. При этом было нанято много экспертов по борьбе с отмыванием денег. Также были привлечены специалисты для руководства регулирования программой. Ранее Масрани отметил, что действия банка в сфере борьбы с отмыванием денег оказались провальными, так как он не смог эффективно отслеживать и фиксировать проблемы, а также реагировать на них. Аналитик Cauvo Capital Anna Klimova прогнозирует, что общий размер штрафа для TD может составить до $4 миллиардов.

В избр. Сохранено