На Кипре прижали украинскую преступную криптовалютную сеть
В рамках международной операции под кодовым названием YUZUK, проведенной совместно с Европолом, на Кипре конфискованы квартиры, роскошные машины и наличные и заморожены 24 млн евро в криптовалюте. В операции YUZUK участвовали власти Кипра, Хорватии, Франции, Германии, Словении и Испании.
28 октября 2024 года были одновременно произведены аресты в Испании, Франции и Словении. На Кипре были выданы 13 ордеров на обыск домов и коммерческих помещений. Кипрским полицейским помогали Европол и власти Испании.
В рамках международной операции YUZUK арестованы 23 человека (20 в Испании, один во Франции и двое в Словении). 17 подозреваемых привлечены к ответственности
91 обыск проведен в домах и другой коммерческой недвижимости (77 в Испании, один во Франции и 13 на Кипре), 8,2 млн евро наличными изъяты, 27 млн евро в криптовалюте заморожены, 2 млн евро арестованы или заморожены на банковских счетах, 36 транспортных средств конфисковано. Отдел по борьбе с отмыванием денег конфисковал 14 квартир на сумму более 7 млн евро.
Организованная преступная сеть граждан Украины предоставляла подпольные банковские услуги другим преступным группировкам. Их услуги помогали незаконному обороту наркотиков, уклонению от уплаты налогов или контрабанде товаров.
Подозреваемые злоупотребили статусом временной защиты, предоставленным ЕС украинским беженцам с 2022 года.
Декларируя большие суммы как часть имущества, денежные мулы, часть которых являются членами семей криминальных лидеров, регулярно путешествовали между Испанией, Кипром, Францией и другими странами, — пояснил Европол. После того, как арестовали нескольких курьеров, перевозивших наличные, преступная сеть адаптировала методы работы. Она перешла от физических перемещений в сферу криптовалютных переводов, что затруднило обнаружение денежных средств. С марта 2023 года по февраль 2024 года было перемещено не менее 75 миллионов евро.