Как серый рынок крипты превратил Дубай в оазис теневых денег

Одним из таких стал Сэм Ли, сооснователь проекта HyperVerse, оказавшийся в центре громкого расследования.

HyperVerse и обвинения в $2 миллиарда

HyperVerse подавался как децентрализованная метавселенная, где пользователи якобы могли зарабатывать криптовалюту, участвуя в жизни цифрового общества и получая вознаграждение за активность. Проект обещал масштабируемость, доходность и участие в будущем цифровой экономики.

Но в 2024 году американские власти обвинили Ли и его партнёров в организации многоуровневой финансовой пирамиды. Сумма ущерба, по данным SEC, составила около 2 миллиардов долларов. Расследование показало, что структура HyperVerse имела признаки схемы Ponzi: ранние инвесторы получали выплаты за счёт новых вкладчиков, а доходы основывались не на реальной деятельности, а на постоянном привлечении средств.

HyperVerse — не первый случай такого рода. Эта модель уже использовалась в других проектах Ли, таких как HyperFund и HyperTech. Всё это выстроило репутацию вокруг фигуры предпринимателя и его команды как серийных архитекторов криптопирамид.

Дубай — криптоубежище?

После начала расследования Сэм Ли перебрался в Дубай — город, который официально приветствует криптопроекты, но не имеет договоров об экстрадиции с США и многими другими странами. Именно это делает его удобным пунктом назначения для тех, кто ищет безопасность от западных правоохранителей.

Местные власти заявляют о борьбе с финансовыми преступлениями, но на практике город остаётся открытым и малорегулируемым пространством. По данным расследований, десятки фигурантов громких криптоскандалов продолжают спокойно жить и вести бизнес в ОАЭ. Они покупают роскошную недвижимость, открывают новые проекты, принимают участие в мероприятиях, посвящённых блокчейну и Web3.

Проверка на благонадёжность проектов и их учредителей проводится поверхностно или вообще отсутствует. Это создаёт условия, в которых Дубай одновременно становится хабом инноваций и серой зоной для финансовых махинаций.

Роскошь без последствий

Бывшие основатели сомнительных криптопроектов ведут активную и публичную жизнь. Они появляются на форумах, живут в пентхаусах с видом на Бурдж-Халифу, инвестируют в стартапы и сохраняют имидж «успешных цифровых предпринимателей».

Сэм Ли публично отрицает все обвинения и утверждает, что стал жертвой недобросовестных партнёров. Однако это не мешает ему оставаться в центре внимания и продолжать взаимодействие с криптосообществом, находясь вне досягаемости американского правосудия.

Что это значит для криптомира?

История с HyperVerse — это не просто отдельный случай, а отражение системной проблемы. Крипторынок развивается быстрее, чем успевают адаптироваться международные законы и структуры контроля. В условиях недостаточной прозрачности, слабой регуляции и стремления государств привлекать инновации создаётся среда, в которой мошенничество легко маскируется под прогресс.

Дубай играет в этой истории двоякую роль. С одной стороны, он предлагает инфраструктуру, инвестиции, поддержку и статус передового цифрового центра. С другой — он становится территорией, где можно укрыться от расследований, начать заново и использовать имидж города будущего как прикрытие.

Крипторынок продолжает расти, но вместе с ним растёт и потребность в международной координации, защите инвесторов и правовых инструментах, которые не останавливаются на границе пустыни. Без этого даже самые продвинутые города могут превратиться из хабов технологий в убежища для финансовых манипуляторов.

Вы читаете сокращенный вариант. Подробный разбор можно прочитать в источнике «Криптооазис или убежище для аферистов? Кто скрывается за фасадом Дубая».