редакции
Киви банк всё
Банк России приказом от 21.02.2024 № ОД-266 отозвал лицензию на осуществление банковских операций у кредитной организации КИВИ Банк (акционерное общество) КИВИ Банк (АО) (рег. № 2241, город Москва). По величине активов кредитная организация занимала 89 место в банковской системе Российской Федерации.
Банк России принял такое решение в соответствии с пунктами 6 и 6.1 части первой статьи 20 Федерального закона «О банках и банковской деятельности»,
Центробанк заявил, что отзыв лицензии связан с нарушением законодательства о банковской деятельности. За последние 12 месяцев в отношении Киви Банка было применено пять ограничительных мер, включая ограничение на проведение операций по отдельным операциям.
[Банк] систематически допускал нарушения требований законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма
ЦБ отметил, что банк не являлся крупнейшим кредитором в реальном секторе. Его деятельность связана с высокорискованными операциями в сфере теневого бизнеса, включая нелегальные казино, букмекерские конторы и т.д.
Кроме того, установлены многочисленные случаи открытия банком QIWI-кошельков с использованием персональных данных физических лиц без их ведома и проведения по ним операций, что создавало значительные риски для граждан.