Как открыть счет в банке после ICO
KYC/AML-сервис необходим для прозрачности ICO-проектов, проходящих на платформе, перед регуляторами. Основная сложность для подавляющего числа ICO после завершения краудсейла — открытие счета в банке и убеждение регуляторов, что собранные средства не замешаны в отмывании денег и финансировании терроризма.
Jury.Online выбрала KYC/AML-проверки Sum&Substance, поскольку они не снижают конверсию краудсейла за счет быстрого и удобного для инвесторов onboarding-процесса. Чтобы подтвердить личность, пользователю нужно лишь загрузить фотографию документа и селфи с ним, а результат он получит за считанные минуты.
Система ID-верификации разработана на основе AI, поэтому проводит все типы проверок, необходимые регуляторам, за секунды. Стоит отметить, что компания Sum&Substance работает на блокчейн-рынке с 2016 года и провела KYC для более чем 200 проектов из индустрии, включая ICOBench, Abyss, Blue Whale, Edenchain. Этот опыт позволил накопить глубокую юридическую и compliance-экспертизу, которая используется сейчас для работы со сложными кейсами верификации.
Важно, что Sum&Substance соответствует требованиям защиты персональных данных: европейским (GDPR, локальные восточноевропейские требования), локальным и федеральным требованиям США, локальным азиатским регуляциям (Корея, Япония, Сингапур и тд).
Таким образом, ICO-проектам, проходящим на платформе Jury.Online, нет необходимости заботиться о надежном KYC, юридических вопросах, интеграции подобных решений или о хранении и защите персональных данных.
Jury.Online представляет децентрализованный эскроу-сервис с функцией привлечения арбитров - экспертов в областях IT, Legal, Блокчейн и финансов - в случае возникновения потенциальных споров между инвестором и ICO проектом.
Основная идея проекта Jury.Online - помочь инвесторам обрести больше контроля над расходом инвестиций ICO-проектом посредством перспективной концепции поэтапного финансирования. Платформа предоставляет превосходную возможность инвестировать в ответственные ICO проекты, в которых использование средств напрямую зависит от результатов каждой ступени дорожной карты проекта.
Полная прозрачность - вот что делает Jury.Online неподходящей платформой для различных мошеннических схем. Инвестор получает возможность постоянно наблюдать за расходом своих средств, а проект привлекает все больше инвестиций за счет высокого уровня доверия. Чем дальше развивается и реализуется проект, тем больше инвестиций он привлекает.
Sum&Substance — один из самых заметных игроков на рынке ID-верификации и KYC/AML проверок. Все каналы для передачи данных защищены, а информация передается в зашифрованном виде для защиты информации. Дата-центры имеют уровень защиты Tier 3, что означает наивысший уровень защиты. Продукты компании для прозрачности перед регуляторами и гарантии доверия пользователей используют корпорации и стартапы из разных отраслей и территорий — Mail.ru Group, Gett, The Token Fund, Cryptopay, Blue Whale, ICO Admin, Wheely, Avito и тд.