Главное Авторские колонки Пресс-релизы Промо Вакансии Вопросы
Материалы по тегу

ПОДФТ

Новые правила ПОД/ФТ для МФО: какие сделки ЦБ считает необычными и что нужно системе
Банк России обсуждает замену Положения № 445-П: противодействие финансированию экстремизма, новые признаки необычных операций, отдельный список признаков для МФО. Коротко о проекте и требованиях к системе.
8 Ноября 2022 АДС-Софт 147063
Зачем соблюдать ПОД/ФТ?
Зачем нужна автоматизация ПОД/ФТ/ФРОМУ для финансовой компании