Главное Свежее Вакансии   Проекты
333 0 В избр. Сохранено
Авторизуйтесь
Вход с паролем

Где открыть инвестиционный фонд

Где открыть инвестиционный фонд

Хотя многие страны могут предложить привлекательные условия ведения инвестиционного бизнеса, существуют определенные юрисдикции, которые считаются наилучшими странами для создания хедж-фонда или другого типа инвестиционного инструмента.

Для того чтобы понимать, какую страну выбрать для регистрации инвестиционного фонда, нужно проанализировать действующее законодательство, режим налогообложения, инвестиционные возможности и стимулы, а также возможность открытия инвестфонда иностранцами. Далее мы проведем анализ, где зарегистрировать инвестиционный фонд.

Лучшие страны для регистрации инвестиционного фонда


Инвестиционный фонд — это структура, с помощью которой осуществляются коллективные инвестиции для совместного получения доход, и в которой инвестор сохраняет право собственности и регламентированный контроль над собственными акциями.

Инвестиционный фонд предоставляет более широкий выбор инвестиционных возможностей, больший опыт управления и возможно более низкие платы за инвестирование, чем инвесторы могли бы получить самостоятельно. Типы инвестиционных фондов:

  1. паевые инвестиционные фонды;
  2. биржевые фонды;
  3. фонды денежного рынка;
  4. хедж-фонды.

Как уже было указано, при выборе удобной страны для регистрации инвестиционного фонда нужно учитывать множество факторов. Требования к акционерному капиталу и управлению являются одними из наиболее важных аспектов, которые необходимо принимать во внимание при создании инвестиционного фонда. При учреждении инвестфонда, как правило, учитывается вклад каждого инвестора и количество участников фонда.

Иностранные профессиональные инвесторы могут воспользоваться различными преимуществами при выборе страны для открытия инвестиционных фондов, так как большинство государств предлагают специальные условия в плане регулирования.

Регистрация открытого и закрытого фонда


Также инвестиционные фонды могут быть как открытыми, так и закрытыми.

Основным моментом для регистрации открытого инвестиционного фонда является то, что фонд имеет право выпускать акции и продавать их в режиме реального времени. Открытые фонды имеют чистую стоимость активов (NAV). Цена открытого фонда зависит от этого NAV. Подавляющее большинство инвестиционных фондов являются открытыми.

Для регистрации закрытых инвестиционных фондов, напротив, присуща особенность того, что количество акций фиксировано.

Европейские регуляторы разработали свод правил, которые охватывают сферу регистрации инвестиционного фонда в Европе. Достаточно много престижных стран в этом регионе предлагают выгодные условия для открытия инвестиционной европейской компании. Среди возможных вы можете рассмотреть такие варианты, как:

Регистрация инвестиционного фонда в Великобритании

Наиболее распространенной формой инвестиционных предприятий считаются коллективные инвестиционные схемы (Collective Investment Schemes (CIS)). Для того чтобы зарегистрировать инвестиционный фонд в Великобритании, нужно подать заявление в регулирующий орган — Управление по финансовому регулированию и надзору (FCA). Положения закона предоставляют защиту фонда за пределами страны.

Регистрация инвестиционного фонда в Лихтенштейне

Небольшое государство считается привлекательным местом для регистрации европейского инвестиционного фонда. Несмотря на то, что страна не входит в состав ЕС, правительство включило в свое законодательство Директиву AIFMD. Поэтому желающим открыть инвестфонд в Лихтенштейне нужно придерживаться европейских положений.

Регистрация инвестиционного фонда в Люксембурге

Государство является одним из основных финансовых центров в мире. Если вы хотите зарегистрировать инвестфонд в Люксембурге, то стоит учитывать, что фонд может быть инкорпорирован как публичная компания с ограниченной ответственностью, частная компания с ограниченной ответственностью, товарищество с ограниченной ответственностью или в других формах бизнеса. В Люксембурге инвестфонды могут создаваться в соответствии со следующими режимами:

  1. SIFs;
  2. UCIs;
  3. UCITS;
  4. SOPARFI.

SIF является специализированным инвестфондом в стране. Это один из самых важных инвестиционных инструментов, который предприниматель может выбрать для создания инвестиционного фонда в Люксембурге. Активное управление портфелем является основным требованием для регистрации SIF в Люксембурге.

Регистрация инвестиционного фонда в Швейцарии

Инвестиционный рынок страны разделен на 2 части. Это обусловлено тем, что открытие инвестиционного фонда в Швейцарии не регулируется европейскими правилами или директивами.

Поскольку страна не входит в число участников Европейского Союза, фонды не имеют паспортизацию. Исходя из этого, продажа швейцарского инвестиционного фонда не допускается на территории ЕС.

Регистрация инвестиционного фонда в Азии


Азия развивает свой инвестиционный рынок. Нерезиденты имеют возможность зарегистрировать инвестиционный фонд в Азии, таким образом пройти:

Регистрацию инвестиционного фонда в Гонконге

Гонконг является одной из самых популярных стран для открытия инвестиционного фонда в Азии, предоставляя многочисленные привилегии для иностранных бизнесменов. Инвесторам, которым интересна регистрация хедж-фонда в Гонконге, необходимо учитывать, что местные власти активно разрабатывают законодательство, которое способствует развитию инвестдеятельности. Фонды, связанные с банковской отраслью в Гонконге, могут осуществлять деловую деятельность в различных валютах, и необходимо отметить, что инвесторы будут освобождены от уплаты налогов на прирост капитала, дивиденды или на прибыль, полученную от зарубежной торговли.

Регистрацию инвестиционного фонда в Сингапуре

Иностранные инвесторы, желающие зарегистрировать инвестиционный фонд в Сингапуре, могут воспользоваться благоприятными условиями для получения услуг по управлению частным капиталом. Необходимо отметить, что этот сектор, по оценкам, будет расти к концу 2021 года и может стать ведущей мировой юрисдикцией по учреждению инвестиционных фондов в Азии. В то же время, он представляет собой одно из лучших мест для инвестиций в инфраструктуру.

Регистрация инвестиционного фонда в США


США разрешает вести инвестиционную деятельность нерезидентам. В стране насчитывается 9 видов фондов. Регистрация инвестиционного фонда в США происходит через подачу заявления в Комиссию по ценным бумагам и биржам (SEC).

Инвесторами являются три ключевые категории:

  1. облагаемые налогом американские инвесторы;
  2. необлагаемые налогом американские инвесторы;
  3. неамериканские инвесторы.

Открытие хедж-фонда в Америке считается популярным решением среди иностранных инвесторов. Хедж-фонд объединяет средства инвесторов для покупки ценных бумаг или других видов инвестиций.

Регистрация инвестиционного фонда в Австралии


Закон о корпорациях считается одним из основных законов, которого нужно придерживаться для того, чтобы открыть инвестфонд в Австралии. Австралийская комиссия по ценным бумагам и инвестициям (ASIC) регулирует деятельность инвестиционных компаний. Согласно Закону о корпорациях, схема коллективного инвестирования называется «управляемой инвестиционной схемой» (MIS). Если фонд имеет более 20 участников, которые являются розничными клиентами, то он должен подать заявление на регистрацию схемы коллективного инвестирования в Австралии в ASIC.

Инвестиционная деятельность расценивается, как предоставление финансовых услуг. Исходя из этого, необходимо получить финансовую лицензию в Австралии (лицензия AFS), охватывающую предоставление таких услуг, если только не применяется освобождение.

Заключение


Специалисты YBCase провели обзор наиболее востребованных стран, включая вопрос, где выгодно открыть инвестиционный фонд. Иностранные инвесторы могут воспользоваться возможностью открытия инвестиционного фонда в Европе, регистрации инвесткомпании в США или открытия инвестфонда в Азии. Каждая страна в этих континентах предлагает свои уникальные привилегии для начала инвестиционной деятельности. Целью создания инвестиционного фонда является сбор инвестиций, которые потом можно приумножить и получать с них прибыль.

+3
В избр. Сохранено
Авторизуйтесь
Вход с паролем